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2019年4月经典案例

【案情简介】

    一、合同诈骗的犯罪事实。

    1、2017年3月某日,唐某介绍张某琴与刘某认识。刘某告知张某琴其有一个矿业工程可以与张某琴合作,张某琴出资10万元,利润两人按五五分成。当日,刘某带张某琴、唐某去看了该工程的工地。次日,刘某带张某琴、唐某到某大厦找叶某,刘某与叶某签订了矿业护坡工程的合同。张某琴遂于几日后将10万元以现金方式交给刘某,刘某出具收条。但是刘某以工程有污染村民不给开工为由一直未开工。2017年4月某日,刘某提议张某琴一起做甲县乙镇的工程,利润五五分成。张某琴与刘某找到甲县乙镇工程业主彭某,并与其签订了《鑫某花园承包建设施工合同》。刘某对张某说将之前投资矿业工程的10万元转投甲县乙镇鑫某花园工程,并且再投资50万元就可以了。张某琴遂通过现金与转账的方式交给刘某50万元。2017年4月19日,刘某与张某琴签订《鑫某花园建设合作协议》。不久,刘某称工程不够钱,要求张某琴再投资100万元。张某琴又交付了51.6万元给刘某。2017年5月30日,刘某出具了一张投资甲县乙镇“鑫某花园”工程款111.6万元的收据给张某琴。该项目从2017年4月份施工到2017年7月底。

    2、2017年3月底,刘某找到胡某、韩某,说他承包了甲县乙镇的工程,问二人要不要一起做,一人出资40万元。2017年4月2日,刘某收取胡某5万元(银行转账),并出具收据。随后彭某、刘某带胡某和韩某到甲县乙镇看工程。第二天,胡某、韩某和刘某签订合同,2017年4月6日,刘某称彭某要他交清30万元保证金,他不够钱,叫胡某给他15万元,胡某当天通过银行转账15万元给刘某,刘某写了借条。2017年7月份,刘某多次打电话给胡某称工地不够钱了,叫胡某等人继续出资给他,胡某又先后给了27.5万元、2万元刘某。胡某和韩某从张某琴的儿子钟某处得知刘某与张某琴也签订了合作协议。6月底工地停工,刘某称已经购买材料但是一直以各种理由推托不露面,7月底胡某、韩某、钟某以找到一个老板投资为由,约刘某出来见面。刘某和张某琴、胡某、韩某、彭某经过结算和协商,最后刘某和胡某、韩某、彭某解除了合同,胡某、钟某分别与彭某重新签订了施工合同。

    3、刘某谎称在丰某村红绿灯路口处有一块地皮,可以给陈某东承包建设楼房主体,但是要求陈某东交10万元保证金。2017年5月3日,陈某东与刘某签订了《劳务专项施工承包合同》,并通过银行转账跟现金方式交付刘某10万元,刘某出具了收据。之后,刘某一直以工程手续没有办好等理由推托,不给陈某东进场开工。后又向陈某东借款2万元。2017年8月,刘某称在某岭有一个旧房改造工程可以给陈某东做,要交12万元保证金,因陈某东之前已经给了12万刘某,刘某不再收保证金,重新写了12万保证金的收据给陈某东。后该工程一直没有开工,刘某以各种理由推托,陈某东叫他退钱,刘某就写了包含违约金24万元的承诺书给陈某东,之后就不接陈某东电话、躲避陈某东。后经查,该涉案地皮是属于陈某,陈某得知刘某以其地皮行骗后警告刘某不要拿他的名义去骗人。

    4、2017年6月底,刘某向赖某华谎称其与东海集团签订了合同,其中土方工程不会做,转让给赖某华做,并带赖某华去看了工地,赖某中作担保,2017年7月31日双方签订了土方工程合同,赖某华当时即交了5万元现金给刘某作为保证金。后刘某一直打电话给赖某华催交保证金,赖某华陆续以现金方式共给了刘某20万元。到2017年9月7日,工程还没开工,赖某华认为被骗,就找赖某中,一起找刘某协商,刘某写了一张借条和协议书给赖某华。之后,在赖某华的不断追讨下,刘某陆续归还了4.5万元给赖某华。

    5、2017年9月,刘某经赖某中介绍认识了后某,并知道了后某所在澄某村项目的情况。刘某向后某出示了一张1123万元的中国农业银行的业务凭证和一张存有400万的存折复印件给后某。后某于是介绍刘某与该工程负责人利某谈,并且签订了合同,村里要求刘某先打300万保证金到村委会账户里,刘某打了10万元。后某电话告知王某该建设项目是刘某与澄某村委会签订的,问王某是否有兴趣做。王某表示可以谈,刘某随即约定在王某的办公室洽谈。洽谈时,刘某的妻子表示其已经打了300万给刘某做这个项目,并且刘某提供了其与澄某村委会签订的协议书和一张伪造的转账1123万元给澄某村委会的银行凭证。后双方签订了施工合同,约定王某要交500万施工合同保证金,先交50万元合同履约金。2017年10月1日至2日,王某及其公司股东杨某、罗某将共50万元交给了刘某。2017年10月4日,刘某再次催促王某等人交200万的保证金,王某等觉得项目有问题就到澄某村了解情况,经了解得知刘某因未按约定交足保证金,刘某也并未转账1123万元给澄某村委会,澄某村准备解除合同。王某等人发现被骗后,刘某躲避不见。

    6、2017年10月下旬,杨某全通过黄某平认识了刘某。2017年11月11日,李某辉与刘某、赖某中签订了《旧房拆迁重建商品楼施工合同》,后刘某跟杨某全提起该工程,杨某全自行去看了工地,2017年11月16日下午,杨某全与刘某签订了建设工程施工合同,刘某要求杨某全交6万元保证金,杨某全交付了4万元给刘某。后刘某声称报建手续问题导致不能开工,此后一直躲避杨某全。刘某叫人拆除了李某辉的房子,但是没有给工人结算工钱,后由李某辉付清工钱。

    7、刘某对黄国某称其在丰某村路口有一栋房子用来做酒店,将酒店装修工程发包给黄国某,并提供了房子的租赁合同。2018年4月12日,黄国某的公司与刘某的公司签订了工程施工合同并银行转账5万元诚意金给刘某公司账户,后刘某一直以房子的手续没办好为由推托不给黄国某进场施工。2018年4月下旬,刘某又称其有一个新的工程,带黄国某与房东刘某彬、李某真谈租赁事宜,并带黄国某看了场地。2018年4月25日,刘某与刘某彬、李某真签订了租赁合同,约定刘某需交21万元保证金才能进场。但刘某一直以各种理由推托不给钱,直至4月底,两房东称要解除合同,刘某才交了2万元押金。2018年4月27日,刘某要求黄国某交10万元诚意金,扣除先前项目已交的5万元,黄国某需再交5万元。黄国某又通过银行转账了5万元给刘某,刘某给他写了一张收取10万元诚意金的收据。过了一段时间,黄国某一直联系不上刘某。

    8、2018年4月上旬的一天,刘某对冼某称其在丰某村租了一栋十层半的房子想做酒店,将酒店的装修给冼某承包,刘某提供了一份租赁合同给冼某看,要求冼某交15万元的保证金。2018年4月13日,刘某与冼某签订了工程施工合同,随后冼某通过银行转账将13万元转给刘某的银行账号,又通过微信转账2万元,刘某写了收条给冼某。签订合同后,刘某以各种理由不给冼某的工人进场,冼某要求刘某给工人补偿费用,刘某叫冼某垫出2万元并写了一张借条给冼某。之后,冼某便找不到刘某。

    二、诈骗的犯罪事实。2017年5月份的一天,刘某找到钟某甲,要将自己的凯美瑞车半卖半送以10万元价格卖给钟某甲,钟某甲看到刘某的车不错就答应了,但是要等车过户了才付款给刘某,但到第二天,刘某就以要钱急用为由向钟某甲要2万元,钟某甲就通过微信转账了2万元给刘某。过了几天,刘某将车交给钟某甲,并给了一本伪造的写有其名字的行驶证给钟某甲看,当钟某甲要看车辆登记本时,刘某谎称登记本被他弟弟带到外地去了。过了几天,刘某又向钟某甲要卖车的5万元,钟某甲于是通过银行存入5万元到刘某账户。之后钟某甲一直催刘某办理车辆过户,但是刘某以登记本不在为由不办理过户。2017年7月8日,钟某甲发现停在其家楼下的车不见了,遂打电话告知刘某,刘某跟钟某说不是他开走的,是车辆违章过多被公司开走了。钟某随后拨打留在车辆停车处的纸条上的电话,才得知刘某卖给他的车是刘某向深圳前海某融资租赁公司以租代购的车,车辆登记人是该融资租赁公司,因车辆太多违章和经常逾期还款,该公司才将车辆开回。

    案发后,某某县人民检察院指控刘某以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的手段,利用合同骗取他人钱款269.6万元,数额特别巨大;以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款7万元,数额巨大,应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。刘某(曾因犯抢劫罪被判处死刑缓期二年执行)在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑之罪,是累犯,依法应当从重处罚。经庭审和辩护人辩护,法院认定刘某合同诈骗数额106.5万元,数额巨大,成立合同诈骗罪,判处有期徒刑七年六个月并处2万元罚金;犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金5000元。两罪并罚,决定执行有期徒刑十年,罚金25000元。

 


 

【代理意见】

    作为被告人刘某的辩护律师,接到委托后,通过阅卷、会见当事人,对案件事实进行充分的了解后,提出了以下的辩护意见:

    刘某不构成合同诈骗罪、诈骗罪。其中部分都是民事纠纷,即使可能构成诈骗行为的部分,收取的金额完全达不到数额特别巨大的量刑标准。

    1、关于刘某合同诈骗张某琴、胡某一案,应当定为合同纠纷,不宜定为合同诈骗。在刘某与张某琴、胡某签订合作协议承包甲县乙镇“鑫某花园”的工程中,虽然刘某分别与张某琴、胡某签订了合作协议,都分别约定了利润分配比例是五五分成,该项目在施工中,刘某叫来了张某琴、钟某、胡某、韩某都共同来参与施工,并没有对合作的当事人情况进行隐瞒;该项目在施工四个月后,钟某与胡某发现刘某与其双方都签订了合作协议,但他们并没有报警,而是邀请刘某前来与他们一同协商解决存在的争议,刘某、张某琴、胡某对先前的资金和项目费用进行了结算,并且达成对合作协议的处理——刘某退出项目,由张某琴、胡某二房共同承接该工程的施工,刘某与胡某签订工程转让合同、与张某琴签订居间合同来完成对争议的处理。因此,辩护人认为,在张某琴、胡某二案中,工程项目是由刘某总承包是真实的,且工程项目也施工了四个月,双方就分配和合作协议的争议问题自行协商处理完毕,以及刘某收的投资款和项目费用也经过了双方结算,属于已协商了结的民事纠纷,不属于合同诈骗行为。刘某是否将收取的张某琴的110.6万元和胡某的49.5万元用于工程项目的问题,首先,没有足够的银行转账记录证明刘某收取了张某琴110.6万元工程保证金,按照存疑事实有利于被告人原则,应按刘某认可的60万元为宜。其次,根据刘某在开庭时提交的银行转账凭证,证明刘某有将收取的保证金用于支付给彭某、材料供应商唐某等人;最后,无论刘某有无将保证金用于工程项目,或将多少保证金用于工程项目,在刘某退出工程时,是与胡某、张某琴进行了结算,胡某、张某琴在刘某退出时未提出返还的请求,应当视为他们从刘某处受让“鑫某花园”工程项目的对价。这个事实可以从韩某获得5万元补偿、张某琴和胡某没有报警处理可以得到印证。

    2、陈某东案,该案刘某并没有实施诈骗的故意。首先,刘某是与曹某签订了合同并且支付了工程保证金,因曹某与陈某的关系未处理好致使工程不能开工,而不是刘某故意或主导为之。后刘某将工程项目转移到另一个工程,又因客观原因未能施工,陈某东叫他退钱,刘某就写了包含违约金24万元的承诺书给陈某东。这个案件双方实际已经就项目未能施工进行了结算违约金,是属于民事纠纷。

    3、关于王某、杨某、罗某案,刘某在2017年10月1日与王某等人谈合作时,是已经取得澄某村项目工程的承包合同的,也已经支付了部分工程款保证金,该项目是真实的,合同也是真实的。刘某在10月2日催王某等人交付保证金,正是为了保住这个工程的承包权,以继续做这个工程为目的。但是,王某等人直接跟澄某村联系上后,澄某村即认为刘某没有履约能力,以未按期缴纳保证金为由解约了。即使刘某不具备实力承包该工程,其想通过承包再转包而赚取差价也无可厚非,但对于王某等人而言则增加了成本,刘某这一操作并非心存诈骗,王某等人事后没有报案也印证了他们认为这是民事纠纷。

    4、关于黄国某案件,刘某确实是与房东签订了租赁合同并支付了部分保证金的,刘某在收取黄国某的保证金之后,黄国某也进场施工了,但是刘某在2017年5月9日被公安机关带走,因此客观原因失去联系,而并不是刘某主观上逃避债务。

    5、钟某甲被诈骗一案。其一,刘某使用其名字的假行驶证的行为不当然构成犯罪。钟某甲认为刘某以假行驶证来诈骗他的钱财只有其本人的陈述。刘某自始至终供述的是他与钟某甲是民间借贷关系,不是卖车。张某琴和肖某的证人证言,因为是有利害关系证人证言和传来证据,不能作为认定刘某诈骗行为的依据。但是,钟某甲提供的《借条》则清楚地表明借款的金额、用途、时间,也与甲县乙村工程的时间相吻合。且在刘某取得钱款之后,仍一直支付车辆租金到2018年4月份,完全不符合诈骗行为的行为特征。因此,钟某甲案刘某并没有诈骗的故意,双方是借贷关系,属于民事纠纷。

 


 

判决结果】

一审判决

    经查,被告人刘某与陈某东、赖某华、冼某签订的是内容假的合同,被告人刘某完全没有能力履行合同;与王某、杨某、罗某三人签订的是内容半真半假的合同;与杨某、黄国某签订的是内容真实的合同,被告人刘某有能力履行合同,在收取上述被害人的保证金后却不履行合同,且无归还保证金,上述的每一份合同都收取了被害人的保证金,其主观上就是意图占有被害人的保证金,应以合同诈骗罪论处。在钟某甲案中,被告人刘某将登记在他人名下的车辆,伪造出一份属自己名下所有的车辆行驶证,将车辆卖给钟某甲,最后车辆被所有人扣回,7万元车款又不退回给被害人钟某甲,其行为符合诈骗罪的构成要件,构成诈骗罪。被告人刘某与胡某、张某琴先后签订的是内容真实的合同,均是合作建设鑫某花园,并收取了胡某的49.5万元、张某琴111.6万元投资款,该工程于2017年4月份开始进场施工三个多月,截至2017年7月底,刘某退出该工程,他们之间的矛盾属于民事纠纷范围。且在此期间的工程施工材料和各种费用无法查清是否由刘某支付,故无法认定刘某非法占有了胡某、张某琴的投资款。对公诉机关指控被告人刘某合同诈骗胡某、张某琴多少投资款,属事实不清、证据不足。冼某帮刘某先行垫付的2万元工人工资,因未被刘某非法占有,应属借款,不计入合同诈骗的数额内,因此,被告人刘某的合同诈骗的数额应是106.5万元,属数额巨大。结合被告人刘某不认罪的态度,根据罪责刑相适应原则,判决:一、被告人刘某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币20000元。犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币5000元。总和有期徒刑十一年,并处罚金人民币25000元,决定执行有期徒刑十年,并处罚金人民币25000元。被告人刘某应退赔120000元给陈某东,退赔155000元给赖某华,应退赔500000元给王某、杨某、罗某,应退赔40000元给杨某全,应退赔100000万元给黄国某,应退赔150000元给冼某,应退赔70000元给钟某甲。

 


 

【案例评析】

    本案涉及九宗犯罪,其中八宗指控被告人刘某犯合同诈骗罪,一宗指控被告人刘某犯诈骗罪。关于合同诈骗罪、诈骗罪与一般民事纠纷的罪与非罪的界限容易模糊,因此在做辩护的时候,区分是否是民事纠纷非常关键,辩护人提出了部分指控实则为民事纠纷的辩护意见。对指控刘某诈骗张某琴、胡某的两宗合同诈骗罪,法院采纳了辩护人的意见,认定为属于民事纠纷,认定的合同诈骗数额从269.6万元减为106.5万元,量刑档次从“数额特别巨大”(处十年以上有期徒刑或者无期徒刑)降为“数额巨大”(三年以上十年以下有期徒刑),最后量刑为十年有期徒刑。辩护人其他意见未予采纳。现就本案案情作如下分析。

    刑法对合同诈骗罪的规定是第二百二十四条“有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。”

    主体方面,该条未对主体进行描述,应认为是一般主体,凡达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪,且根据刑法第23l条,单位也能成为本罪主体。本罪是在合同的签订和履行过程中发生的,主体是合同的当事人一方。

    主观方面,条文第一句话就已经表明:合同诈骗罪的主观要件是“以非法占有为目的”。行为人主观上没有上述诈骗故意,只是由于种种客观原因,导致合同不能履行或所欠债务无法偿还的,不能以本罪论处。诈骗故意产生的时间既可能是行为人实施行为的最初,也可能产生在其他合法行为进行的过程中。合同纠纷与合同诈骗罪有许多相似之处:第一,两者都产生于民事交往过程中,并且都以合同形式出现;第二,在履行合同的过程中,对合同所规定的义务都不履行或不完全履行;第三,合同诈骗在客观上表现为虚构事实或者隐瞒事实真相,合同纠纷中的当事人有时也伴有欺骗行为;第四,两者都是非法占有特定物。尽管合同诈骗与合同纠纷有许多相似之处,但两者也有本质的区别。行为人主观上有无非法占有他人财物的目的,是区别两者的关键。

    客观方面的表现是“在签订、履行合同过程中,虚构事实、隐瞒真相,骗取对方当事人财物,且数额较大的行为。”刑法条文中,对合同诈骗的行为模式列举了四种和一个兜底。总结而言,就是:1、行为人虚构身份或财产或履约能力,或隐瞒基本事实,例如不可能履行合同的事实等,使自己看起来有一个能获得被害人信任的外观;请注意这个条件虽然在大多案件中出现在合同签约之前,但是它并不是行为人签订合同的必要条件,也可能出现在行为人在履约条件变差的情况下为了让对方继续履约而隐瞒、虚构事实。2、被害人基于行为人行骗行为产生错误认识而处分自己的财产;3、行为人没有实际履行合同的能力或意图;4、行为人获得被害人财物之后不返还。

    合同的履行是一个动态的过程,例如行为人在签约时并没有非法占有财物的目的,也具备履约能力,在合同履行过程中因出现种种条件变化致使行为人不具备履约能力而产生犯意,在某个时间节点符合了合同诈骗罪的构成要件转变成合同诈骗。认定行为人是否具有履行合同的实际能力,也应该是以一个动态的目光来看。有部分观点认为,是应该以行为人签订合同时的资信能力来区分,但实际很多情况是行为人通过各种手段短暂获得资金保证或者某种资质,其在签订合同时是完全具备履行合同的条件的,但是在履行过程中,失去该种资质或资金断裂,之所以有一些被定义为民间投资失败而产生民事纠纷,有一些却转化为合同诈骗,就要看行为人此种失去履约能力是因其根本无法预见的客观原因导致还是因其有预谋的,以及在出现失去履约能力时是否善良诚信行事。例如,行为人与他人签订一个月内交付一百吨进口货物的合同,行为人需具备进口该种货物的资质,在签订合同时行为人是具备资质的,在履行过程中行为人却因为其他案件被吊销资质证照,致使其无法履行合同义务。此种即为合同纠纷。假使行为人在吊销资质证照之后,已经丧失履约能力,正常的商事行为是与对方协商、承担违约责任等,如果行为人并不这样处理,而是通过隐瞒、虚构事实等方式骗取了对方给付货款,那么这个时候已经变成合同诈骗行为。如果行为人明知自己已经被吊销资质证照,没有其他途径可获得进口货物,仍然与被害人签订了进口一百吨货物的合同,收取货款或保证金,最后无法履行合同义务,则属于合同诈骗。

    行为人具备履行合同的意图,又具备履行能力,勤勉履行后虽然未完全履行,可不认为是诈骗,是民事纠纷;行为人不具备履行合同的意图,可以履行而不履行,属于诈骗行为。行为人实际履行合同的能力分为合同签订前已经预知自己不能履行和合同签订后中途不能履行两种,自始不具有履行合同意图和自始知道自己不具备条件履行仍签订合同,均为怀有非法占有他人财物的故意。因此根据行为人对合同的履约能力和履约意愿,可以将合同诈骗行为分为以下几种情况:内容真实的合同,内容虚假的合同,内容半真半假的合同。

    内容真实的合同,即行为人是在有实际履行能力的前提下签订的合同。这种合同既然是行为人有实际履行能力,则需考察的是行为人履行意愿的问题。如果行为人在合同签订后,并没有设法履行合同,其诈骗犯意明显,应以合同诈骗罪论处,如果行为人有勤勉履行的行为,即使合同签订后没有得到完全的履行,也不属于诈骗犯罪。在本案中,刘某与杨某、黄国某签订的是内容真实的合同,被告人刘某有能力履行合同,在收取上述被害人的保证金后却不履行合同,且无归还保证金,是犯意明显的诈骗行为。

    内容假的合同即行为人是在完全没有履约能力情况下签订的合同。行为人主观上意图无偿占有他人钱财,且无归还的意思表示,客观方面表现为将所骗之钱财用于挥霍或作其他用途,这种作为应以合同诈骗罪论处。如果行为人虽然客观上非法占有他人的钱财,但主观上并不想长期占有,而是想临时取得该财物的占有权、使用权,甚至收益权,待投资成功之后再归还。这实际上是一种套用他人资金的行为,一般不宜以诈骗罪论处。在与陈某东、赖某华、冼某案件中,刘某与他们签订的是内容假的合同,被告人刘某完全没有能力履行合同,主观上意图占有被害人钱财而且不予归还,故以合同诈骗罪论处。

    实践中更常见的是内容半真半假的合同。也就是行为人已初步联系过货源,但其货源并未完全确定或并未完全到手。在这种情况下签订的合同,其内容带有半真半假的性质。这类合同客观上已经具备部分履约的可能性,行为人是否为履行合同作努力成为确定其行为性质的关键。如果行为人有履约意图,客观上也为履行合同作积极努力,最后因种种客观原因未能履行合同,不能认定为诈骗犯罪。相反,虽然客观上有履约的可能,但行为人主观上没有履行合同的意图,收取他人的预付款或定金以后逃匿,这实际上借有部分履约能力之名行诈骗之实,当然应以合同诈骗罪论处。具体到刘某与王某、罗某、杨某一案,刘某确实拿到了承包权,但是刘某是否具有履约能力,却取决于刘某后续是否交足保证金或刘某是否符合发包方条件。因此属于半真半假的合同。在刘某的多宗案件中,刘某均是一个套路,即空手套白狼。他先用部分资金获得承包权或者场地,再找项目合作者,由合作者承担部分费用,由此获得资金继续推动项目。判断刘某是正常的民事纠纷还是合同诈骗在于刘某是否有履行合同的能力和意图。刘某与张某琴、胡某等人的合作项目,刘某作为承包人,实际没有足够资金去完成项目,所以他找了张某琴、胡某等人投资。该合同是真实的、刘某的履约能力取决于他与其他人的合作。控方没有足够证据证明刘某具有占有张、胡二人资金的目的,也没有足够证据证明刘某具有不履约的意图。因而,刘某与张、胡二人的纠纷只能定为民事合同纠纷。但是,与王某、杨某、罗某签的合同虽然也是半真半假,法院却认定其为诈骗,理由在于刘某的履约能力很显然是远无法达到项目要求的。其就算找到王某等人,双方约定预约金500万元,离村委会要求的刘某要交300万元保证金仍有非常大的差距。刘某是完全没有履约能力的,刘某对此也非常清楚。而王某等人交给刘某的保证金,刘某也并没有交给村委会作为保证金,可见刘某实际并没有履约的意图。因此法院认定其为合同诈骗。

    根据有关司法解释和广东省高院印发的文件,对于个人进行合同诈骗犯罪的数额标准。一类地区以不满30万元为“数额较大”,30万元以上不满150万元为“数额巨大”,150万元以上为“数额特别巨大”。二类地区以不满20万元为“数额较大”,20万元以上不满120万为“数额巨大”,120万元以上为“数额特别巨大”。本案发生在二类地区,按二类地区的量刑数额标准,本案指控数额269.6万元为“数额特别巨大”。辩护人根据事实与上述法律规定,在指定辩护策略时主要对指控刘某与张某琴、胡某合同诈骗罪做了重点的辩护。最终法院未认定刘某与张某琴、胡某的161.1万元为犯罪数额,认定犯罪数额为106.5万元,属于“数额巨大”,达到了辩护的效果。

 


 

【结语和建议】

    在代理这个案件的时候,因该案涉及受害人较多,数额巨大,辩护人做无罪辩护的压力非常大。但是像诈骗类案件,认罪就是承认了是具有非法占有他人财物的目的。而像本案被告人刘某,在行为时是根据具体情况不断调整自己的意图,既有虚假的合同,也有半真半假的合同,真实的合同。有的项目因为他的懈怠致使后来无法进行,半真半假变成假合同。如果一概而论也是对刘某的不公。因此对此案做无罪辩护。虽然辩护人的其他辩护意见并没有得到法院的采纳,但是数额相对较大的二宗的辩护意见获得采纳,辩护人所作辩护工作也取得了较理想的效果。当事人也很认可,服从判决,没有上诉。

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